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(1)다음은 2012년 결혼 이후 발생한 김건희 여사 일가 관련 주요 사건 타임라인이다.
(2)코바나컨텐츠, 마크리부’ 전시회 개최 – 삼부토건 후원, 도이치모터스 등 협찬
(3)최은순-구ㅇㅇ, 파주메디스플러스요양병원 1.3.4층 매입 계약
(4)코바나컨텐츠 제작투자 전시회 ‘반고흐’ 개최 – 도이치모터스 등 협찬
(5)양평군, 이에스아이엔디 양평공흥 개발사업 최종 승인 고시
(6)이에스아이엔디, 양평군 양평읍 공흥리 땅 매입
(7)최은순-안ㅇㅇ, △△△△신탁과 도촌동 땅 차명 매입 계약
(8)최은순-안ㅇㅇ, 김ㅇㅇ에게 잔고증명 위조 요청
(9)승은의료재단, 파주메디플러스요양병원 개설- 최은순 사위 유○○, 행정원장 근무 시작
(10)최은순, 승은의료재단 계좌에 1억5000만원 송금 (5월까지 송금 총액 2억 1000만원)
(11)신안저축은행, 최은순에게 17억원 가량 대출 (승은의료재단 파주메디플러스요양병원 2·5·6층 매입 자금)
(12)최은순-안ㅇㅇ, 잔고증명서 1차 위조 (100억18만원)
(13)법무부, 윤석열 수원지검 여주지청장 (국정원 대선 개입 특별수사팀장 파견) 발령
(14)구○○, ‘최은순은 파주요양병원 경영 관여하지 않아’ 책임면제각서 작성
(15)최은순, 양평공흥 사업 개발지 일부 취득
(16)도이치모터스, 도이치파이낸셜 설립
(17)코바나컨텐츠 제작투자 전시회 ‘고갱’ 개최 – 도이치모터스 등 협찬
(18)최은순-안ㅇㅇ, 잔고증명서 2차 위조 (71억8510만원)
(19)김건희, 도이치파이낸셜 주식 40만주 매입 (주당 500원, 2013년 말 기준 5대
(20)최은순-안ㅇㅇ, 잔고증명서 3차 위조 (38억8500만원)
(21)최은순-안ㅇㅇ, 위조 잔고증명서 법원 제출
(22)최은순-안ㅇㅇ, 잔고증명서 4차 위조 (138억8510만원)
(23)최은순-안○○, 도촌동 땅 차명 매입
(24)안ㅇㅇ 측, ‘도 땅 실질적 소유자는 최은순 사실확인서 작성
(25)코바나컨텐츠 주관 전시회 ‘필립 할스만’ 개최 – 도이치모터스 등 협찬
(26)최은순, 승은의료재단 대표이사 사임
(27)파주경찰서, 파주요양병원 불법운영 혐의 수사 개시
(28)최은순, 안ㅇㅇ 도촌동 땅 가압류
(29)이에스아이엔디-한국에버그린-안○○ 차용증 작성
(30)코바나컨텐츠 주관 ‘마크 로스코’ 개최 – 도이치모터스 등 협찬
(31)이에스아이엔디, 안○○측 도촌동 땅 강제경매 절차 개시
(32)의정부지검, 파주요양병원 사건 기소 (최은순 미포함)
(33)이에스아이엔디, 안ㅇㅇ측 도촌동 땅 임의 경매 개시
(34)김ㅇㅇ (김건희 여사 오빠), 도촌동 땅 (답) 매입
(35)김ㅇㅇ (김건희 여사 오빠), 양평군 땅 3필지 매입
(36)양평군, 양평공흥 개발 사업 준공 기한 임의 변경 고시
(37)이에스아이엔디, 도촌동 땅 (임야) 매입
(38)양평공흥 개발사업 사토반출입 확인서 1차 위조
(39)양평공흥 개발사업 사토반출입 확인서 2차 위조
(40)이에스아이엔디, 도촌동 땅 매도 (130억원)
(41)코바나컨텐츠 주관 ‘르 코르뷔지에’ 전시회 개최 – 도이치모터스 등 협찬
(42)김건희, 도이치파이낸셜 전환사채 250만주 매입
(43)이에스아이엔디, 양평군 강상면 병산리 5필지 매입
(44)대법원, 승은의료재단 구○○ 등 3명 의료법 위반 최종 유죄 판결
(45)김건희, 도이치파이낸셜 전환사채 250만주 매도
(46)김건희, 도이치파이낸셜 주식 40만주 매도
(47)양평군, 양평공흥 사업 이에스아이엔디 개발부담금 ‘0원’ 부과
(48)코바나컨텐츠 주관 ‘알베르토 자코메티 전시회 개최 – 도이치모터스 등 협찬
(49)양평공흥 개발사업 투자사 ㅇㅇ기업, 최은순 상대 이익배당금 소송 제기
(50)최은순, 양평공흥 개발사업 이익배당금 소송 최종 승소- 원고 ㅇㅇ기업
(51)장제원 자유한국당 (국민의힘) 의원, 최은순 잔고증명 위조 의혹 제기 “사기 친
(52)주범 거리 활보”
(53)코바나컨텐츠 주관 전시회 ‘현대미술의 혁명가들’ 개최- 도이치모터스 등 후원
(54)김ㅇㅇ (김건희 여사 큰오빠), 양평군 강상면 병산리 2필지 매입
(55)이에스아이엔디, 양평군 강상면 병산리 땅 매입
(56)최강욱 열린민주당 후보, 도이치모터스 주가조작 의혹 및 요양급여 부정 수급
(57)의혹 관련 김건희·최은순 고발
(58)성남시 중원구청, 최은순에 도촌동 땅 부동산실명법 위반 관련 과징금 27억여원
(59)성남시 중원구청, 최은순에 도촌동 땅 부동산실명법 위반 관련 취득세 1억5000
(60)만원 등 부과
(61)서울중앙지검, 파주요양병원 요양급여 불법 수급 혐의 최은순 불구속 기소
(62)의정부지법, 요양급여 불법 수급 혐의 1심 최은순 징역 3년 선고
(63)서울중앙지검, 도이치모터스 주가 조작 ‘선수’ 가담자 2명 구속기소
(64)양평군, 양평공흥 사업 이에스아이엔디 개발부담금 정정 부과 (1억8700만원)
(65)서울중앙지검, 전시회 대가성 협찬 의혹 김건희 일부 무혐의 처분
(66)윤석열 국민의힘 대선 후보 “도촌동 사건은 장모가 50억 정도 사기 당한 것”
(67)- “도이치모터스 주식 수 천 만원 손해 보고 팔아” (관훈토론)
(68)서울고법, 요양급여 불법 수급 혐의 2심 최은순 무죄 선고
(69)양평군, 서울-양평고속도로 종점 변경 3개안 국토교통부 건의
(70)대법원, 요양급여 불법 수급 혐의 최은순 무죄 선고 (최종심)
(71)수원지법, 도촌동 땅 과징금 취소소송 최은순 패소 판결
(72)서울중앙지방법원, 자본시장법 위반 혐의 1심 권오수 도이치모터스 전 회장 등
(73)5명 유죄 판결
(74)서울중앙지검, 전시회 대가성 협찬 의혹 김건희 최종 무혐의 처분
(75)국토교통부, 서울양평고속도로 ‘종점 변경안 (전략 환경 영향 평가 항목 등의 결
(76)정 내용)’ 발표
(77)경기남부경찰청, 양평공흥 개발 특혜 의혹 최은순.김건희 무혐의 송치 – 김
(78)ㅇㅇ(김건희 여사 큰오빠) 사문서 위조 및 행사 혐의 기소 의견 송치
(79)수원지법, 도촌동 땅 취득세 취소소송 최은순 승소 판결
(80)수원지검 여주지청, 양평공흥 개발 특혜 의혹 양평군청 공무원 3명 불구속 기소
(81)(허위 공문서 작성 및 행사 혐의)
(82)원희룡 국토교통부 장관, 서울양평고속도로 사업 백지화 입장 발표
(83)의정부지법, 잔고증명서 위조 혐의 2심 최은순 징역 1년 선고
(84)수원지검 여주지청, 김ㅇㅇ (김건희 여사 큰오빠) 사문서 위조 및 행사 혐의 불
(85)대법원, 잔고증명서 위조 혐의 최은순 징역 1년 선고 (최종심)
(86)대검찰청, 양평 공흥 사업 특혜 의혹 ‘윤석열.김건희·최은순 고발 사건 수원지
(87)검 여주지청 배당
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