한국에서 40조 원 불법도박 돈세탁

(1)’40조 원’ 불법 도박 자금 세탁
(2)조직 검거…“수수료만 4천억 원
(3)입력 2023.09.07. 오후 9:36.
(4)수정 2023.09.07. 오후 10:03 기사원문

(1)불법 도박 사이트들의 자금을 세탁하고, 또 관리
(2)해 온 조직이 붙잡했습니다.
(3)경찰은 이들이 거래한 돈이 40조 원, 받아 챙긴 수수료도 수천억 원에 이르는 것으로 보고 있습니다.

(1)점조직 형태로 운영하며 압수수색에 대비한 행동강령까지 갖췄습니다.
(2)경찰은 이들이 2021년부터 1년 4개월간 무려40조 원을 세탁해 송금하고 1%인 4천억 원을 수수료로 챙긴 거로 보고 있습니다.

(1)이들은 전국에 36개 지부를 두고 계좌 모집책
(2)과 도박사이트 연락책을 따로 뒀습니다.
(3)추적을 피하려 매 시간마다 거래 계좌를 바꾸고 한두 달마다 사무실을 옮겨 다녔습니다.
(4)통장 컨설팅이 가능하다, 계좌 공격에 강하다는
(5)식으로 광고도 냈습니다.
(6)거래 차단 등 사고 발생시 이를 전담하는 사고 처
(7)리반을 꾸려 신뢰를 쌓았습니다.